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110亿元跨国网络赌博案告破

发布时间:2020-01-15 00:39:01 阅读: 来源:中控锁厂家

楚天都市报讯 本报首席驻站记者卢成汉 通讯员汪涛王帅

荆州警方昨日宣布:经与公安部、省公安厅和柬、越两国警方联合侦办,历时两年多成功破获部督“10·19”特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人27人,收缴赌资3400余万元。

这是一起跨越中、柬、越、缅四国的案件,涉案境内外人员达500多人,涉案金额达110亿元。赌博团伙在国外设立网站,在国内广泛发展代理,吸引赌客参与网络赌博,一些参赌人员赌得企业倒闭,赌得妻离子散。

接报查赌掀开冰山一角

“在沙市区某宾馆内,有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”2010年10月8日,荆州市公安局治安支队接到群众举报。

经过外围摸排取证,当月19日,警方对该宾馆进行突击清查,抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9人,收缴赌资80余万元,查扣电脑2部及各类银行卡50张。

审查得知,2010年6月,郑某联系境外赌博网站“迪威商务”,获得该网站在荆州市非法进行“网络百家乐”赌博的代理权。之后,郑某在荆州发展下线20余人,以买分打款的方式,组织人员进行网络赌博。

荆州警方决定顺藤摸瓜,成立“10·19”专案组展开深入侦查。此案也获得了公安部、省公安厅的高度重视。

顺线锁定赌博集团高层

经查,“迪威商务”网站的服务器原设在缅甸迈扎央,后迁入柬埔寨巴域,其中文界面通过链接所谓的“云南省执业药师注册中心企业邮箱”登录。该赌博网站以给予一定比例的“洗码费”为诱饵,在中国境内发展代理人,再利用互联网视频技术,直播境外百家乐赌场实况,参赌人员根据视频现场下注,选择押“庄”或“闲”,按照输赢情况通过网上银行将赌资自动划出或划入个人账户。

警方进一步侦查发现,该赌博集团在国内22个省、市、自治区设有代理人,初步统计共达120人,参赌人员400余人。其中荆州境内有4名代理人,除郑某外,还有龚某、陈某、蔡某三人。

该赌博集团的三名高层也很快被锁定:执行经理杨某、客服经理刘某、财务经理黄某。

经专业会计人员反复核查,专案组确定,“迪威商务”将中国境内赌资汇集到在云南开设的赌博专用账户后,再分批汇入以张某等人身份在广东各银行开设的银行卡,最终汇入以香港人苏某身份在广州开设的银行卡。这些赌资通过“中港澳投资公司”以借贷、还款等形式对冲境内外资金,最终完成转移和洗白。

专案民警从荆州打往云南的赌博专用账户流动资金查起,共查询涉赌银行账户1000多个,发现往来涉赌资金高达令人咋舌的110亿元。

专案民警分赴四地收网

掌握了这一特大网络赌博集团的活动规律后,2011年5月20日,专案组抽调精干警力组成四个工作组,分赴云南、广东、安徽、荆州,集中抓捕涉案人员。

好消息很快传来。当年6月,荆州组抓获“迪威商务”在荆州的代理人龚某、陈某、蔡某等人,查扣台式、笔记本电脑15台,冻结涉案账户30个,涉案资金70余万元;云南组冻结赌博专用账户145个,资金1200余万元;广东组抓获准备出境的地下钱庄涉案人员苏某和另一涉案人陈某,冻结地下钱庄涉案账户100多个,资金2200余万元;安徽组抓获刚从柬埔寨回国的“迪威商务”网站工作人员以及该网站在安徽省的代理人胡某……

由于“迪威商务”的大量赌博专用账户被冻结,该网站已不能正常运行,客服电话和中文界面被迫关闭。

中外警方合力抓获主犯

专案组的行动得到了公安部的大力支持,今年7月以来,先后三次从部、省、市三级治安部门抽调民警组建出国办案专班,奔赴柬埔寨、越南,追捕长期滞留柬埔寨的“10·19”专案主要犯罪嫌疑人。

正义的行动,得到了柬埔寨和越南方面的支持,抓捕工作十分顺利。

10月10日,从柬埔寨逃往越南的“迪威商务”赌博集团三名高层人员杨某、刘某、黄某,在越南大内市落网。

10月22日,这三名犯罪嫌疑人被押解回国。至此,“10·19”网络赌博案成功告破。

参赌的最终结局都是输

专案民警介绍,国内参与“网络百家乐”赌博的人员中,有的输光了用于经营的流动资金,有的妻离子散,教训十分深刻。

荆州沙市区女老板陈某,经营超市多年,生意红红火火。半年前,她迷上“网络百家乐”赌博,并成为“迪威商务”的代理人。起初她小试了几把,赚了数千元,之后便一头扎进赌博中,至落网时,她已经输掉30多万元,经营的超市面临关门的窘境。

安徽的王某原本有一个幸福的家庭,但自从他三年前迷上“网络百家乐”后,不仅输掉了所有积蓄,还欠下100多万元债务。一年前,妻子带着儿子离开了家。

“10·19”专案主要犯罪嫌疑人黄某交待,该赌博集团发展参赌人员,首先要看其经济实力。发展成赌客后,先让其小赚几把,然后套牢,最终成为他们任意宰割的羔羊。因为赢的人想赢得更多,输的人想翻本,两者都会陷入其中难以自拔。

“无论怎么玩,参赌人员最终的结果都是输,只有庄家永远是赢家。”专案民警总结说。

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