110亿元跨国网络赌博案告破

发布时间：2020-01-15 00:39:01 阅读：次来源：中控锁厂家

楚天都市报讯本报首席驻站记者卢成汉通讯员汪涛王帅

荆州警方昨日宣布：经与公安部、省公安厅和柬、越两国警方联合侦办，历时两年多成功破获部督“10·19”特大网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人27人，收缴赌资3400余万元。

这是一起跨越中、柬、越、缅四国的案件，涉案境内外人员达500多人，涉案金额达110亿元。赌博团伙在国外设立网站，在国内广泛发展代理，吸引赌客参与网络赌博，一些参赌人员赌得企业倒闭，赌得妻离子散。

接报查赌掀开冰山一角

“在沙市区某宾馆内，有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”2010年10月8日，荆州市公安局治安支队接到群众举报。

经过外围摸排取证，当月19日，警方对该宾馆进行突击清查，抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9人，收缴赌资80余万元，查扣电脑2部及各类银行卡50张。

审查得知，2010年6月，郑某联系境外赌博网站“迪威商务”，获得该网站在荆州市非法进行“网络百家乐”赌博的代理权。之后，郑某在荆州发展下线20余人，以买分打款的方式，组织人员进行网络赌博。

荆州警方决定顺藤摸瓜，成立“10·19”专案组展开深入侦查。此案也获得了公安部、省公安厅的高度重视。

顺线锁定赌博集团高层

经查，“迪威商务”网站的服务器原设在缅甸迈扎央，后迁入柬埔寨巴域，其中文界面通过链接所谓的“云南省执业药师注册中心企业邮箱”登录。该赌博网站以给予一定比例的“洗码费”为诱饵，在中国境内发展代理人，再利用互联网视频技术，直播境外百家乐赌场实况，参赌人员根据视频现场下注，选择押“庄”或“闲”，按照输赢情况通过网上银行将赌资自动划出或划入个人账户。

警方进一步侦查发现，该赌博集团在国内22个省、市、自治区设有代理人，初步统计共达120人，参赌人员400余人。其中荆州境内有4名代理人，除郑某外，还有龚某、陈某、蔡某三人。

该赌博集团的三名高层也很快被锁定：执行经理杨某、客服经理刘某、财务经理黄某。

经专业会计人员反复核查，专案组确定，“迪威商务”将中国境内赌资汇集到在云南开设的赌博专用账户后，再分批汇入以张某等人身份在广东各银行开设的银行卡，最终汇入以香港人苏某身份在广州开设的银行卡。这些赌资通过“中港澳投资公司”以借贷、还款等形式对冲境内外资金，最终完成转移和洗白。

专案民警从荆州打往云南的赌博专用账户流动资金查起，共查询涉赌银行账户1000多个，发现往来涉赌资金高达令人咋舌的110亿元。

专案民警分赴四地收网

掌握了这一特大网络赌博集团的活动规律后，2011年5月20日，专案组抽调精干警力组成四个工作组，分赴云南、广东、安徽、荆州，集中抓捕涉案人员。

好消息很快传来。当年6月，荆州组抓获“迪威商务”在荆州的代理人龚某、陈某、蔡某等人，查扣台式、笔记本电脑15台，冻结涉案账户30个，涉案资金70余万元；云南组冻结赌博专用账户145个，资金1200余万元；广东组抓获准备出境的地下钱庄涉案人员苏某和另一涉案人陈某，冻结地下钱庄涉案账户100多个，资金2200余万元；安徽组抓获刚从柬埔寨回国的“迪威商务”网站工作人员以及该网站在安徽省的代理人胡某……

由于“迪威商务”的大量赌博专用账户被冻结，该网站已不能正常运行，客服电话和中文界面被迫关闭。

中外警方合力抓获主犯

专案组的行动得到了公安部的大力支持，今年7月以来，先后三次从部、省、市三级治安部门抽调民警组建出国办案专班，奔赴柬埔寨、越南，追捕长期滞留柬埔寨的“10·19”专案主要犯罪嫌疑人。

正义的行动，得到了柬埔寨和越南方面的支持，抓捕工作十分顺利。

10月10日，从柬埔寨逃往越南的“迪威商务”赌博集团三名高层人员杨某、刘某、黄某，在越南大内市落网。

10月22日，这三名犯罪嫌疑人被押解回国。至此，“10·19”网络赌博案成功告破。

参赌的最终结局都是输

专案民警介绍，国内参与“网络百家乐”赌博的人员中，有的输光了用于经营的流动资金，有的妻离子散，教训十分深刻。

荆州沙市区女老板陈某，经营超市多年，生意红红火火。半年前，她迷上“网络百家乐”赌博，并成为“迪威商务”的代理人。起初她小试了几把，赚了数千元，之后便一头扎进赌博中，至落网时，她已经输掉30多万元，经营的超市面临关门的窘境。

安徽的王某原本有一个幸福的家庭，但自从他三年前迷上“网络百家乐”后，不仅输掉了所有积蓄，还欠下100多万元债务。一年前，妻子带着儿子离开了家。

“10·19”专案主要犯罪嫌疑人黄某交待，该赌博集团发展参赌人员，首先要看其经济实力。发展成赌客后，先让其小赚几把，然后套牢，最终成为他们任意宰割的羔羊。因为赢的人想赢得更多，输的人想翻本，两者都会陷入其中难以自拔。

“无论怎么玩，参赌人员最终的结果都是输，只有庄家永远是赢家。”专案民警总结说。